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为什么强调金融业反洗钱?
来源:海通期货 2018-12-06 15:39:10
  金融业承担着社会资金存储、融通和转移职能,对社会经济发展起着重要的促进作用。但同时也容易被洗钱犯罪分子利用,以看似正常的金融交易作掩护,改变犯罪收益的资金形态或转移犯罪资金。因此,金融业是反洗钱工作的前沿阵地,能够尽早识别和发现犯罪资金,通过追踪犯罪资金的流动,预防和打击犯罪活动。
  • 标签:
  • 金融业,反洗钱,资金存储
责任编辑: 曹金 IF142
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