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当前七种洗钱手法
来源:海通期货 2018-11-08 16:29:48
  公安部经济犯罪侦查局副局长韩浩介绍说,当前国内外的洗钱活动主要有以下几种手法:

  第一,利用合法的金融体系洗钱。不法分子通过银行或者非银行的金融机构清洗赃款,特别是有一些犯罪嫌疑人使用假的身份证在银行开设多个账户,用于转移和藏匿非法所得及其收益。

  第二,利用地下钱庄进行洗钱,不法分子通过地下钱庄将赃款转移出境。地下钱庄是我国部分沿海和边境地区出现的非法的金融组织,它从事买卖外汇、跨境转款等非法经营业务活动,滋生和助长贩毒、走私等严重的犯罪,破坏国家的金融秩序。因此,我国政府严厉打击和取缔地下钱庄的态度一直非常明确,始终保持着高压态势。

  第三,利用互联网进行洗钱。不法分子利用网上银行转移赃款,有的还通过网上赌博,把黑钱洗白。

  第四,通过现金的走私进行洗钱。不法分子随身携带或将大量的现金藏匿于交通工具出入境。

  第五,通过投资进行洗钱。不法分子通过投资兴建宾馆,开设公司,购买商品房,投资房地产等方式进行洗钱;有的甚至在境外开设公司,为其犯罪所得披上合法的外衣。

  第六,利用进出口的贸易进行洗钱。通过虚报进出口价格或伪造有关的贸易单据等方式跨境转移赃款。

  第七,利用证券期货市场进行洗钱。为达到把“黑钱”“洗白”的目的,有些不法分子使用支票存入资金,然后将其作为证券期货市场内受获得资金转移,有的买入股票后,将股东账户和其中的股票转托到其他的证券公司,然后将股票卖掉,提取现金。

  别轻易将证件转借他人

  公安部经济犯罪侦查局副局长韩浩在新闻发布会上说,中国公民应该认清洗钱犯罪对于社会的危害,并加以防范。

  韩浩指出,中国公民要特别提高反洗钱对社会危害性的认识,树立反洗钱的意识。洗钱犯罪对老百姓个人的利益造成的损害是间接的,它主要对社会带来四种直接危害:第一,危害经济体系的稳定,造成经济扭曲和经济秩序的混乱;第二,洗钱为其他严重犯罪活动“输血”,日益成为贩毒、恐怖活动、走私、贪污、诈骗、涉税等犯罪活动的伴生物;第三,洗钱犯罪给银行及其他金融机构带来巨大风险,损害金融体系的信誉;第四,洗钱会导致资金外流,影响国家的外汇储备和税收,甚至会危及国家的经济安全。

  她呼吁中国公民通过合法的金融机构进行金融交易,不要轻易地将一些证件转借给他人,否则可能会被不法分子利用来开立银行账户进行洗钱。
  • 标签:
  • 洗钱,守法,经济犯罪
责任编辑: 曹金 IF142
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