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反洗钱知识:什么是客户身份识别制度?
来源:中粮期货 2018-09-27 10:55:05
  客户身份识别制度,也称“了解你的客户”或者“客户尽职调查”制度,它是指要求反洗钱义务主体在与客户建立业务关系或与其进行交易时,应当根据法定的有效身份证件或其他可靠的身份识别资料,核实和记录其客户的身份,并在业务关系存续期间及时更新客户的身份信息资料的制度。
  • 标签:
  • 反洗钱,客户
责任编辑: 曹金 IF142
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