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勇于举报洗钱活动,维护社会公平正义
来源:华泰期货 2018-09-11 11:34:16
  社会公平正义、期货市场的稳步健康发展离不开每一位投资者的共同参与和支持,反洗钱对维护金融体系的稳健运行,维护社会公正和市场竞争,打击腐败等经济犯罪具有十分重要的意义。

  洗钱就是通过隐瞒、掩饰非法资金的来源和性质,通过某种手法把它变成看似合法资金的行为和过程。主要包括提供资金账户、协助转换财产形式、协助转移资金或汇往境外等,是严重的经济犯罪行为。不仅破坏了经济活动的公平公正原则,也破坏了市场经济的有序竞争,损害金融机构的声誉和正常运行,同时威胁着金融体系的安全稳定,而且洗钱活动与贩毒、走私、恐怖活动、贪污腐败和偷税漏税等严重刑事犯罪相联系,已对一个国家的政治稳定、社会安定、经济安全构成威胁。

  “勇于举报洗钱活动,维护社会公平正义”是每个金融市场参与人的责任与义务。为此,我司整理了人民银行关于反洗钱知识26问,供各位金融市场参与者学习、参考。

  反洗钱知识26问.pdf

  华泰期货有限公司向您温馨提示:

  为提防洗钱陷阱,维护合法权益,请您在日常的金融投资过程中注意以下几点:

  1、选择安全合法的金融机构,不参与诸如地下钱庄等非法金融活动;

  2、主动配合金融机构进行身份识别;

  3、不向他人出租、出借身份证件;

  4、不向他人出租、出借自己的账户、银行卡和U盾;

  5、不用自己的账户替他人提现;

  6、远离网络洗钱;

  7、勇于举报洗钱活动,维护社会公平正义。
  • 标签:
  • 反洗钱,社会公平,泰期货
责任编辑: 曹金 IF142
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