扫描二维码
下载 《财界新闻》APP
扫描二维码
下载 《今日财界》APP
《反洗钱法》颁布实施十周年主题宣传系列之一:反洗钱基础知识
来源:格林大华期货 2018-07-27 10:40:52
  《中华人民共和国反洗钱法》由中华人民共和国第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议于2006年10月31日通过,自2007年1月1日起施行。《反洗钱法》是我国历史上第一部关于反洗钱工作的专门法律,是奠定我国反洗钱制度的基石。今年是《反洗钱法》颁布实施十周年,格林大华期货有限公司借此机会开展反洗钱专题系列宣传,增强社会公民反洗钱意识,预防洗钱活动、打击洗钱犯罪、维护金融秩序。

  反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依法采取相关措施的行为。

  反洗钱工作的意义,可归纳为以下五个方面:

  1、有利于预防和及时发现洗钱活动,追查并没收犯罪所得,遏制洗钱犯罪及其上游犯罪,维护经济安全和社会稳定;

  2、有利于消除洗钱行为给金融机构带来的潜在金融风险和法律风险,维护金融安全;

  3、有利于发现和切断资助犯罪行为的资金来源和渠道,防范新的犯罪行为;

  4、有利于保护上游犯罪受害人的财产权,维护法律尊严和社会正义;

  5、有利于参与反洗钱国际合作,维护我国良好的国际形象。

  如何保护自己,远离洗钱:

  1、选择安全可靠的金融机构。

  2、不要出租或出借自己的身份证件。

  3、不要出租或出借自己的账户、银行卡和U盾。

  4、不要用自己的账户替他人提现。

  5、远离网络洗钱陷阱。
  • 标签:
  • 洗钱,账户
责任编辑: 曹金 IF142
发表评论
遵守中华人民共和国有关法律、法规,遵守《互联网新闻信息服务管理规定》。
尊重网上道德,承担一切因您的行为而直接或间接引起的法律责任。
您在财界网发表的言论,我们有权在网站内转载或引用。
相关推荐
排行