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广州首例P2P特大诈骗案

 手机上财界       2015-04-28 10:39:37       来源: 财界网整理
  广州“中Ⅹ财富网络投资理财平台”诱人理财承诺的背后,却隐匿惊天的吸金骗局,至案发,近5000名投资人约6800万元未能还本付息。

  广州警方27日披露了上述消息。据悉,该市天河警方日前侦破广州首例涉P2P网贷平台特大集资诈骗案,一举抓获“中Ⅹ财富”负责人甘某兵(男,50岁,湖北人)等3名犯罪嫌疑人。

  经查,犯罪嫌疑人甘某兵等3人利用掌握的广州中Ⅹ布匹市场环Ⅹ纺织城6年(自2012年到2017年)经营权的便利条件,使用纺织城商户个人身份信息、工商营业执照等资料,借商户名义虚构借款事实,以“商户贷”的形式进行公开“约标”。同时,甘某兵还要求商户提供银行账号、即时转账委托书等资料,便于其将骗取的贷款转移。

  经查,该平台鼓吹所谓“实力强大”的担保公司实际上就是平台实际操纵人甘某自己注册的公司,而且该公司90%以上的股权已转让给他人,没有实际担保能力;甘某本人早就因债台高筑而四处借债,经平台吸收的投资款有4000余万元被其直接用于偿还欠下的巨额债务。

[复制链接]   [责任编辑: 刘素曼 ]

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