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五部委联手打击地下钱庄“洗钱”行为

 手机上财界       2015-04-17 09:03:43       来源:
  根据中央反腐败协调小组国际追逃追赃工作办公室统一部署,中国人民银行联合公安部、最高人民法院、最高人民检察院、国家外汇管理局16日下发通知,从即日起至2015年年底,在全国范围开展打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款的专项行动。

  据央行有关负责人介绍,此次专项行动是反腐败国际追逃追赃“天网”行动的重要组成部分,主要针对地下钱庄利用离岸公司账户、非居民账户等,协助贪污贿赂等罪犯向境外转移犯罪所得及其收益的犯罪活动进行集中打击。目的是通过破获一批地下钱庄大案要案,打掉一批非法经营窝点,挖出一批贪污贿赂等上游犯罪分子,最大限度切断“洗钱”通道,切实维护国家正常的金融管理秩序。

[复制链接]   [责任编辑: 刘素曼 ]

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